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Los propios asegurados indicaron que llegaron hace tres meses a México y se encargaban de hacer préstamos a comerciantes de la región de Tehuacán.

El modelo “gota a gota” consiste en facilitar préstamos sin condiciones a pequeños comerciantes y gente con urgencias económicas, pero con la exigencia de pagar en abonos diarios con un interés del 20% por cada mil pesos.

Se desarticuló una banda, en la que se encontraban dos varones de origen colombiano, la cual probablemente se dedicaba a realizar préstamos de dinero en efectivo con altos intereses.