Tag: Lavado de Dinero

De acuerdo con fuentes ministeriales, el ex director de Pemex abandonó el nosocomio custodiado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR.

El CNG, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto.

El juez determinó que se colocará a Emilio Lozoya un dispositivo electrónico y le retirarán el pasaporte por temor de fuga.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Jorge Juan Torres-López admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que recibió.

La oficina de prensa del exdiputado lo señala como “el primer preso político” de la administración de Barbosa Huerta.

Santiago Nieto Castillo asegura que, por cada peso reportado tanto por los partidos como de sus candidatos, son gastados otros 25 cuyo origen se desconoce.

La orden católica responsabiliza a su fundador por las compañías irregulares detectadas en 2017; aseguran que ya fueron cerradas.

Después de ser extraditado de Guatemala, el exgobernador se encuentra preso desde el 17 de julio de 2017.

La dependencia trabaja con otros países para localizar las cuentas del ex líder sindical en paraísos fiscales.

Ante esta situación, el exfuncionario morenovallista inició los trámites ante el Juzgado Cuarto de Distrito de un amparo para impedir el congelamiento de sus bienes.