Tag: Lavado de Dinero

El director de Diario Cambio habría sido detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Sobre la acusación contra Mier Velazco, el gobernador consideró que “quien no ha hecho algo indebido no debe preocuparse”.

Este martes, un juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.

La FGR pide iniciar juicio contra Roberto Sandoval por presuntamente cometer lavado de dinero en su gestión como gobernador de Nayarit

También se les acusa de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República busca imputar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR buscará la colaboración de la Interpol para emitir ficha roja.

El exalcalde enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF denunció a Jesús Sesma y Ricardo Henaine ante la FGR.

El mandatario estatal mencionó que será la Fiscalía de Puebla quien confirme o no la detención de Laura Jaimes, exoperadora de Castañón.

Una audiencia en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, logró celebrarse finalmente tras ser interrumpida por exceso de ruido.

Por Redaccióm El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en un reporte sobre...