Tag: Lavado de Dinero
Tribunal argentino rechaza recurso de la expresidenta Cristina Kirchner
El Tribunal Penal de Argentina desestimó un recurso de queja presentado por la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, contra un fallo que revocó su...
Gloria Trevi, denunciada por defraudación fiscal y lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi y...
Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna
Reveló una presunta red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, con un daño al erario público de más de 745 millones de dólares.
Peña Nieto venderá departamento de lujo en España
Enrique Peña Nieto pide 13 millones 687 mil pesos por este inmueble situado “en una zona con mucho encanto para ir de compras”.
UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por lavado de dinero
La UIF denunció que tras un análisis de reportes financieros “se detectó que el exmandatario recibió 26,001,429.74 moneda nacional”.
Cae Arturo Rueda, director de Diario Cambio
El director de Diario Cambio habría sido detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Minimiza Barbosa defensa de diputados hacia Ignacio Mier
Sobre la acusación contra Mier Velazco, el gobernador consideró que “quien no ha hecho algo indebido no debe preocuparse”.
Juez federal niega amparo a ex-gobernador de Nayarit
Este martes, un juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.
La FGR alista juicio contra Roberto Sandoval
La FGR pide iniciar juicio contra Roberto Sandoval por presuntamente cometer lavado de dinero en su gestión como gobernador de Nayarit
Emiten orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo...
También se les acusa de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FGR va por exdirector de Pemex, lo acusa de lavado de...
La Fiscalía General de la República busca imputar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ordenan detener a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y a su...
La FGR buscará la colaboración de la Interpol para emitir ficha roja.
Dictan formal prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por...
El exalcalde enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Denuncian a Jesús Sesma y Ricardo Henaine por lavado de dinero
La UIF denunció a Jesús Sesma y Ricardo Henaine ante la FGR.
Investigación contra operadora de Eukid Castañón por lavado, confirma Barbosa
El mandatario estatal mencionó que será la Fiscalía de Puebla quien confirme o no la detención de Laura Jaimes, exoperadora de Castañón.
Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Una audiencia en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, logró celebrarse finalmente tras ser interrumpida por exceso de ruido.