Tag: Lavado de Dinero
Cae Arturo Rueda, director de Diario Cambio
El director de Diario Cambio habría sido detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Minimiza Barbosa defensa de diputados hacia Ignacio Mier
Sobre la acusación contra Mier Velazco, el gobernador consideró que “quien no ha hecho algo indebido no debe preocuparse”.
Juez federal niega amparo a ex-gobernador de Nayarit
Este martes, un juez federal negó un amparo a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit.
La FGR alista juicio contra Roberto Sandoval
La FGR pide iniciar juicio contra Roberto Sandoval por presuntamente cometer lavado de dinero en su gestión como gobernador de Nayarit
Emiten orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo...
También se les acusa de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FGR va por exdirector de Pemex, lo acusa de lavado de...
La Fiscalía General de la República busca imputar a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ordenan detener a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y a su...
La FGR buscará la colaboración de la Interpol para emitir ficha roja.
Dictan formal prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por...
El exalcalde enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Denuncian a Jesús Sesma y Ricardo Henaine por lavado de dinero
La UIF denunció a Jesús Sesma y Ricardo Henaine ante la FGR.
Investigación contra operadora de Eukid Castañón por lavado, confirma Barbosa
El mandatario estatal mencionó que será la Fiscalía de Puebla quien confirme o no la detención de Laura Jaimes, exoperadora de Castañón.
Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Una audiencia en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, logró celebrarse finalmente tras ser interrumpida por exceso de ruido.
Aparecen documentos que ligan a EPN con lavado de dinero
Por Redaccióm
El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Enrique Peña Nieto (EPN) en un reporte sobre...