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martes, agosto 4, 2020
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Tag: Lavado de Dinero

Dan de alta a Emilio Lozoya tras permanecer 15 días en...

De acuerdo con fuentes ministeriales, el ex director de Pemex abandonó el nosocomio custodiado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR.

Detectan a chinos que importan zapato para “lavar” dinero del Cártel...

El CNG, ahora recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para lavar dinero en México, así lo alertó Santiago Nieto.

Vinculan a proceso a Emilio Lozoya; no pisará la cárcel

El juez determinó que se colocará a Emilio Lozoya un dispositivo electrónico y le retirarán el pasaporte por temor de fuga.

Ex gobernador de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Jorge Juan Torres-López admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que recibió.

Eukid Castañón enfrenta acusación por lavado de dinero: Barbosa

La oficina de prensa del exdiputado lo señala como “el primer preso político” de la administración de Barbosa Huerta.

Lavado de dinero crece seis veces más durante elecciones: UIF

Santiago Nieto Castillo asegura que, por cada peso reportado tanto por los partidos como de sus candidatos, son gastados otros 25 cuyo origen se desconoce.

Legionarios de Cristo se deslindan de propiedades fiscales de Maciel

La orden católica responsabiliza a su fundador por las compañías irregulares detectadas en 2017; aseguran que ya fueron cerradas.

Duarte permanece en prisión, se archiva amparo

Después de ser extraditado de Guatemala, el exgobernador se encuentra preso desde el 17 de julio de 2017.

UIF denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero

La dependencia trabaja con otros países para localizar las cuentas del ex líder sindical en paraísos fiscales.

Congelan cuentas de Eukid Castañón por presunto lavado de dinero

Ante esta situación, el exfuncionario morenovallista inició los trámites ante el Juzgado Cuarto de Distrito de un amparo para impedir el congelamiento de sus bienes.
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