Tag: UIF
UIF denunció a Murillo Karam por defraudación y lavado
La UIF dijo que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces SCT.
UIF denuncia a Peña Nieto ante FGR por lavado de dinero
La UIF denunció que tras un análisis de reportes financieros “se detectó que el exmandatario recibió 26,001,429.74 moneda nacional”.
Excesivo, el extrañamiento de la UIF vs FGE por filtraciones: diputados...
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados calificó como un “exceso” el extrañamiento que emitió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Emite UIF extrañamiento contra FGE por filtración de datos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera...
Rechaza UIF indagatoria a diputados en contra de la reforma eléctrica
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, rechazó investigar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril.
Ordenan descongelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó a la UIF descongelar las cuentas bancaras del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca
UIF acusa al INE por fideicomisos ilegales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de poseer fideicomisos ilegales.
Lozoya viajó al extranjero 214 veces en una década: UIF
Como funcionario del gobierno de Peña Nieto, Lozoya Austin hizo 54 viajes internacionales; al dejar el cargo casi los duplicó al realizar 96. Foto: @jenarovillamil
FGR investiga propiedades de Santiago Nieto
La denuncia por enriquecimiento ilícito fue puesta el pasado 2 de diciembre. Foto: @SNietoCastillo
Gertz Manero gastó 109 mdp en autos de lujo, revela UIF
Gertz Manero realizó transferencias millonarias a España y Estados Unidos. Foto: Especial
Nieto renuncia a la UIF tras críticas por casarse en Guatemala
Nieto Castillo renunció a la dependencia federal luego de ser criticado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador por contraer matrimonio en Guatemala.
Senadores piden a UIF indagar a mexicanos implicados en Pandora Papers
La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán pidió que se castigue a los involucrados en delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.
Podrá UIF bloquear cuentas sin orden
El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Alejandro Armenta, consideró que esta iniciativa busca garantizar los derechos y las garantías individuales.