UIF congela cuenta de autor de fraude, pedía dinero a cambio de apoyos por Covid-19

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Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que la cuenta del responsable de pedir depósitos a cambio de falsos apoyos sociales ya fue congelada.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas a una persona que pedía dinero a cambio de tarjetas falsas de apoyos sociales ante la emergencia por el Covid-19.

Así lo confirmó el titular de la UIFSantiago Nieto, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, explicó que la cuenta del responsable ya fue congelada.

Previamente, la Secretaría del Bienestar había informado que circulaba una noticia falsa en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían realizar por internet el trámite de supuestas tarjetas alimentarias.

“Hoy se tiene conocimiento de que en el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores escalaron su estrategia visitando los hogares de las y los mexicanos para hacerlos caer en un engaño, que consiste en entregar una falsa tarjeta de apoyo por Covid-19 a cambio de un depósito de 300 pesos en una tienda Oxxo”.

La UIF expuso que investigaron los movimientos financieros de una persona, la cual aparece como titular de la cuenta bancaria donde se depositaba el dinero que pedían a las familias que solicitaban el apoyo social, por lo que al detectar la cuenta y los movimientos financieros inusuales de la persona se procedió a congelar la cuenta y dar vista a las instituciones financieras.

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Con información de Notimex